PERICIALES EN COMPLIANCE

Los informes periciales son emitidos por expertos en compliance como prueba esencial para modelos de prevención de delitos, exponiendo su opinión acerca de si la persona jurídica investigada o acusada en un proceso penal demuestra que cuenta con modelos de organización y gestión que incluye las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos por el cual se le está investigando o de su misma naturaleza o que se ha podido reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.